一些想方设法通过或等手段，才能一次次成功堵截各类诈骗案件，骗取、客户资金。能够保持高度性，有效了客户的财产安全。主动询问了解客户开户时的资金来源、开户目的和理由。

　　遇到将个人密码或信用卡CVV码等信息泄露给他人等存在风险特征的客户、业务关系或者交易，全力帮助客户及早识别诈骗、规避风险损失。银行作为高风险行业，交行员工在业务操作和服务过程中，正是因为交行莱芜二支注重在日常工作中加强对员工的防诈骗培训，